证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-055
苏州昀冢电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2026 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事一
致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》
（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》
（以
下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，基于
整体规划及统筹安排，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）方案进行调整。具体调整情况如下：
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过 87,483.10 万元（含本数），扣除相关发行费
用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
拟用募集资金
序号 项目名称 拟投资总额
投资金额
合计 97,993.10 87,483.10
调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过 81,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费
用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
拟用募集资金
序号 项目名称 拟投资总额
投资金额
合计 91,510.00 81,000.00
除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次
修订稿）的议案》
公司根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了第二次调整，并编
制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及《关于 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（二次修订稿）的议案》
公司根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了第二次调整，公司
《2025 年度向特定对象发行 A
根据股东会的授权并结合调整后的发行方案编制了
股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
公司根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案进行了第二次调整，公司
《2025 年度向特定对象发行 A
根据股东会的授权并结合调整后的发行方案编制了
股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修
订稿）》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了第二次调整，根
据相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发
行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定填补即期回报的具体措施，相关
主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
（二次修订稿）的公告》。
（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二
次修订稿）的议案》
鉴于公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了第二次调整，根
据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况及调整后的发行方案，认为公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《关于本次募集资金投向属于科
技创新领域的说明（二次修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《前次募集资
金使用情况报告》，并委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募
集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前
次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
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