证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-049
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通
知及会议文件于 2026 年 9 月 15 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年 9
月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董
事长车万里先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案》；
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理流动资金借
款提供担保的公告》（公告编号 2026-047）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于为子公司办理售后回租提供担保的议案》。
具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理售后回租提
供担保的公告》（公告编号 2026-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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