证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-038
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第九次
会议通知》于 2026 年 9 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高
级管理人员。本次会议于 2026 年 9 月 21 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中 1 名董事以
通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪
平先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
经审议，董事会同意控股股东中铁建工集团有限公司提名杨红波先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人。
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意 2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30 在公司召开 2026
年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资
讯网上披露的公告。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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