证券代码：688496 证券简称：*ST 清越 公告编号：2026-101
苏州清越光电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议通知于 2026 年 9 月 18 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于
董事陈钢先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，高级管理人员
列席。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举陈钢先生为公司第三届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2026-104）。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第三届董事
会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门
委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
员，其中陈钢先生为主任委员
赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；
会委员，其中曹恒华先生为主任委员
赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；
会委员，其中嵇从民先生为主任委员
赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；
核委员会委员，其中嵇从民先生为主任委员
赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2026-104）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司 2026 年第三次临时股东会已完成第三届董事会换届选举工作，为
保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同
意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；
赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2026-104）和《清越科技关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-
特此公告。
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