证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-074
深圳市汇川技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于
方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。
本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经
逐项讨论，审议了如下议案：
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团
队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的
前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据相关法律法规拟定了《第八期股权激
励计划（草案）》及其摘要，第八期股权激励计划（以下简称“本激励计划”）采用的
激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源为公司从二级市场回购和/或向
激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本激励计划的激励对象，
回避了对本议案的表决，其余 4 名董事进行了表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，保证公司第八期股权激
励计划的顺利实施，公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和《公司章程》
《第八期股权激励计划（草案）》的规定，结合公司实
际情况，特制订《第八期股权激励计划实施考核管理办法》。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本激励计划的激励对象，
回避了对本议案的表决，其余 4 名董事进行了表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
东会授权董事会办理第八期股权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司第八期股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理
以下股权激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
及其授予数量，确定本激励计划的授予日；
配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权的数量进行相应
的调整；
配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权的授予/行
权价格进行相应的调整；
办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《授
予协议书》
；
激励对象的归属/行权资格、条件进行审查确认；
圳证券交易所提交申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
宜，包括但不限于取消激励对象的归属/行权资格，对激励对象尚未归属/行权的限制
性股票/期权进行作废/注销处理，终止本激励计划；
提下，不定期制定或修改该激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构申请办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做
出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、
会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项有效
期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本激励计划的激励对象，
回避了对本议案的表决，其余 4 名董事进行了表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
为维护广大投资者利益和增强投资者信心，公司拟对回购账户中的 739,967 股库
存股用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”并注销。
本次部分回购股份注销完成后，公司注册资本减少 739,967 元。公司将结合总股本变
化情况修订《公司章程》并提请股东会授权公司管理层办理后续股份注销手续及工商
变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 10 月 13 日 10:45 在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6
号汇川技术总部大厦召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十一日
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