证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-046
周大生珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
通知于 2026 年 9 月 16 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事。会议于 2026
年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司经营业务布局，同意对《公司章程》经营范围进行修订，本次对《公
司章程》相关条款的修订符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
本议案尚需提交至股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据上述
变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日
起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
《公司章程修订对照表》和修订后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2026
年 9 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司将于 2026 年 10 月 13 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，本次股
东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》同日刊登于在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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