证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-058
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十九次会议
召开时间：2026 年 9 月 21 日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 9 月 17 日以电子邮件及微信等方
式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员（含董事会秘书）列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的议案》；
具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
关联董事郭晓鹏、江为、彭吉福、常笑言回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，第六届董
事会战略委员会 2026 年第二次会议因非关联委员不足三人，本议案直接提交董
事会审议。
（二）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》；
为规范公司及全资子公司、控股子公司期货套期保值业务，防范投资风险，
强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意制定公司《期货套期保值业务管理
制度》。
具体内容见公司同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
（三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
为充分利用期货市场的套期保值功能，降低铝产品原材料价格波动对公司经
营造成的潜在风险，同意公司及子公司开展铝产品期货套期保值业务：
预计占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元，有效期限内任一交易
日持有的最高合约价值不超过人民币 9,000 万元。
上述业务额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，超过十二个月，公
司及子公司不可再开立新的期货或衍生品合约。该额度在审批期限内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔
交易终止时止。
公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议
案附件一并提交董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议通过。
具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》
及同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期
货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
