证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-077
广西农投糖业集团股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 5
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。
为保护投资者合法权益，现将公司召开 2026 年第三次临时股东会的
有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 21 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深
圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 9 月 21 日
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 9 月
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件 2）
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的
议案》 累积投票提
特别说明：
上述提案需采用累积投票制进行逐项表决，累积投票制即每位股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案已经公司第九届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过相
关内容详见 2026 年 9 月 5 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书和持股凭证。
会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟
参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）
登记时间：
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771－4914317，传真：0771－4910755
联系人：李鑫华先生、万倩女士
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限
公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“广农投票”
。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东
可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 9 月 21 日下午 15：00。
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股
东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2026 年 9 月 21
日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并
于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决。
备注
选举票数
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
（股）
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人
的议案》
（请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）
：
委托人身份证号码（或营业执照号码）
：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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