证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-039
南昌矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 14 日以现场结合通讯
方式召开并形成有效决议。参加本次持有人会议的持有人共计 32 名，代表本员
工持股计划份额 21,560,960 份，占公司本员工持股计划已认购份额的 100%。本
次会议由董事会秘书缪韵女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符
合相关法律法规和本员工持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026 年
员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意
设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工
持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有
人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委
员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 21,560,960 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，选举蒋慷、孙权和张国石为本员工持股计划管理委员会委
员，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。上述 3 位管理委员会委员
均未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 21,560,960 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蒋慷为
管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办理本员工
持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
由管理委员会商议本员工持股计划是否参与相关融资及具体参与方案，并提请
持有人会议和公司董事会审议；
等服务，负责与专业机构的对接工作；
有人的范围，并对被取消资格的持有人所持权益进行重新分配和处置；
前终止）和存续期的延长；
置”相关规定对持有人权益进行处置；
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划
终止之日内有效。
表决结果：同意 21,560,960 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司董事会
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