亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
亚普汽车部件股份有限公司
亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
亚普汽车部件股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东会
设秘书处，具体负责会议有关事宜。
二、股东出席会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不
向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人
员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向股东会秘书处登记，并填写提问登
记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，
即可进行表决。
五、会议现场表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东会议题无关，
或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，
请予谅解。
亚普汽车部件股份有限公司
亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
亚普汽车部件股份有限公司
现场会议时间：2026 年 9 月 23 日下午 14:15
网络投票时间：自 2026 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南
路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）
议程及安排：
一、预备会议，到会股东书面审议议案
二、主持人宣布现场股东会开始及会议出席情况
三、与会股东审议议案
序号 累积投票议案名称
四、推选监票人、计票人
五、股东问答
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、宣读现场加网络投票汇总结果
九、公司聘请的律师发表见证意见
十、宣布会议结束
亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司非独立董事的议案
各位股东：
公司副董事长徐平先生、董事刘济州先生因工作调动，申请辞去公司第六届
董事会非独立董事的职务，徐平先生同时辞去董事会战略与ESG委员会委员的职
务。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，提名陶海龙先生、陈
豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起
至第六届董事会届满。
上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，上述董事均未持有本公
司股票。
以上议案请股东会审议。
亚普汽车部件股份有限公司
亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
附件：董事会非独立董事候选人简历
陶海龙，男，1968 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级工
程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理，上海汽车集团
股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有
限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，上汽大众汽车有限公
司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
陈豪，男，1988 年 12 月出生，大学本科学历，资产评估师。曾任北京天健
兴业资产评估有限公司高级项目经理，中国国投高新产业投资有限公司计划财务
部、财务经营部、资本运营部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公
司产业发展一部高级主管。
首页
微信公众号
证券之星APP
