证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-029
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于非独立董事变更暨选举职工代表董事的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
非独立董事许伊旋先生、职工代表董事康明旭先生的辞职报告。许伊旋先生因工
作调整申请辞去非独立董事职务，辞任后仍将继续担任公司党委书记、党委委员
职务；康明旭先生因工作调整申请辞去职工代表董事职务，辞任后仍将继续担任
公司党委副书记、党委委员、总经理等职务。
? 公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，同意提名康
明旭先生为第五届董事会非独立董事候选人；同日，公司召开职工代表大会选举
刘晓玲女士为第五届董事会职工代表董事。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否继续在上
原定任期 具体职务（如适 是否存在未履行
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 用） 完毕的公开承诺
股子公司任职
否，不存在未履行
非独立 2026 年 9 2027 年 12 公司内部 公司党委书记、
许伊旋 是 完毕的公开承诺
董事 月 10 日 月 19 日 工作调整 党委委员
（含增持承诺）
公司党委副书
否，不存在未履行
职工代表 2026 年 9 2027 年 12 公司内部 记、党委委员、
康明旭 是 完毕的公开承诺
董事 月 10 日 月 19 日 工作调整 总经理、子公司
（含增持承诺）
董事
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许伊旋先生、康明旭先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。许伊旋先生、康明旭先生的辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司日常生
产经营，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度做好交接工作。
许伊旋先生、康明旭先生在担任董事期间勤勉尽责，为公司稳健发展和规范
运作发挥了积极作用。对此，公司及董事会对许伊旋先生、康明旭先生为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、非独立董事补选情况
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
公司董事会提名康明旭先生（简历详见附件一）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，同意提交董
事会审议。
公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过康明旭先生作为公司第五届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
三、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，公司于
为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止。
刘晓玲女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担
任职工代表董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日
附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
康明旭：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。2001 年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨
询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部副经理、厦
门合诚工程检测有限公司总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程
咨询集团股份有限公司副总经理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司
（SH.603909）党委副书记、党委委员、总经理，厦门合诚工程检测有限公司、
厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司、
里隽（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设
计研究院有限责任公司、合诚（厦门）建设工程有限公司董事等职务。
康明旭先生目前持有公司股份 2,102,100 股，占公司总股本的 0.81%，不存
在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》
和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
附件二：公司第五届董事会职工代表董事简历
刘晓玲：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年
加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务中心副总
经理、营运中心总经理、海西集群常务副总、党委人事中心总经理等职务。现任
建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）财务总监，厦门合诚工程检测有
限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市
政设计研究院有限责任公司、福建怡鹭工程有限公司、里隽（厦门）建筑设计有
限公司董事等职务。
刘晓玲女士目前未持有公司股份，不存在受中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资
格的条件。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
