证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-028
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 10
日收到公司独立董事曲振尧先生向董事会提交的书面《辞职报告》，曲振尧先生因个
人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委
员、董事会提名委员会委员的职务。辞职报告生效后，曲振尧先生将不再担任公司任
何职务。截至本公告披露日，曲振尧先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否继续
原定任 在上市公 是否存在未
离任原
姓名 离任职务 离任时间 期到期 司及其控 履行完毕的
因
日 股子公司 公开承诺
任职
独立董事、董事 否，不存在
会薪酬与考核委 未履行完毕
曲振尧 员会主任委员、 否 的公开承诺
月 10 日 月 27 日 作原因
董事会提名委员 （含增持承
会委员 诺）
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，曲振尧先生的辞职将导致公
司董事会成员中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司董事会中
独立董事人数及构成不符合《公司章程》的规定。为保障公司董事会规范运作，在公
司股东会选举产生新任独立董事前，曲振尧先生将按照相关法律法规及《公司章程》
等规定，继续履行公司独立董事的相应职责。公司将尽快完成独立董事的补选等相关
工作，曲振尧先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效。
曲振尧先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运
作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对曲振尧先生在任职期间为
公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
二、提名独立董事候选人的情况
选公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员
会审核通过，董事会同意王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意将提名王文钢先生为
公司第八届董事会独立董事的议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
截至本公告日，王文钢先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在被中
国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的
情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未满的情形；
不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、最近 36 个月内受到证券交易所公开
谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不
良记录情形；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事的
情形。
王文钢先生与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及公司现任其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合独
立董事候选人独立性要求，简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
附件：王文钢先生个人简历
王文钢：男，汉族，1971 年 11 月 11 日出生，经济学博士。现任富荣基金管理有
限公司业务总监；曾任浙商银行股份有限公司党委委员；浙商银行北京分行党委书记、
行长；浙商银行北京分行党委委员、副行长、工会主任；中融国际信托有限公司执行
总裁兼机构业务发展部总经理；江苏银行北京分行党委委员、副行长、行长助理、金
融同业部总经理、资金业务部总经理、业务发展四部总经理；广发银行北京航天桥支
行行长、副行长、行长助理；深圳发展银行北京三元桥支行市场部经理；上海浦东发
展银行北京金融街支行信贷部主管等。
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