证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-040
上海三友医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 128
普通股股东所持有表决权数量 122,260,896
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.80
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 366,808,748 股，其中，公司回购专用账户
的股份数量为 5,141,763 股，不享有表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东会由公司董事兼
资深副总裁郑晓裔女士主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》
《公
司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
资深副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,148,386 99.91 45,610 0.04 66,900 0.05
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘会
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；
三、律师见证情况
律师：陈煜、胡家梁
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
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