证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-071
陕西科隆新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份
有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司副总经理傅小林先生因身体原因辞去副总经理一职，根据《公司法》
《公
司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会提议聘任王东平先生
为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。
所审议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董
事会提议聘任李婧女士为公司内审部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
所审议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决
议》。
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