证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-094
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公
司”）以现场加通讯表决的方式于 2026 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十一
次会议并作出本次董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。
本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长陈银河主
持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，现拟调整公司 2026
年度申请银行综合授信额度。调整前公司及子公司向银行申请合计不超过 144 亿
元人民币的综合授信额度，调整后公司及子公司拟向银行申请合计不超过 182 亿
元人民币的综合授信额度。除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有
效期、授权事宜、授信品种等内容与 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
为满足业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司正常生产经营及融
资需要、提高公司决策效率，董事会同意调整公司 2026 年度对外担保额度预计
的议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整公司 2026 年度
担保额度预计的公告》（公告编号：2026-095）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
第三次临时股东会的议案》
同意公司董事会召开 2026 年第三次临时股东会，并授权公司董事会秘书负
责筹备本次股东会召开的相关事宜。
公司 2026 年第三次临时股东会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-096）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
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