有研半导体硅材料股份公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份
及支付现金的方式向中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）、德州汇
达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德州汇达基金”）购买山
东有研艾斯半导体材料有限公司（以下简称“山东有研艾斯”）合计71.89%的股权；
公司拟以发行股份的方式向德州经济技术开发区景泰投资有限公司（以下简称“德州
景泰”）购买山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）14.98%
的股权。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本
次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。
董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
人员范围。
内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或
泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
负有保密义务。
进程备忘录》经相关人员签字确认。
等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，并将有关材料向上海证券交易所进行报备。
综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必
要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，
严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
有研半导体硅材料股份公司董事会
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