证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-073
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年9月11日14:30
网络投票时间：2026年9月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年9月11日9:15—15:00期间
的任意时间。
事会
《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东140人，代表股份63,311,850股，占公司有表决权股份总数
的62.2656%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,631,200股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东132人，代表股份2,680,650股，占公司有表决权股份总数的2.6364%。
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份2,680,650股，占公司有表决权股份总
数的2.6364%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东132人，代表股份2,680,650股，占公司有表决权股份总数的
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表
决，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 63,295,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9746%；反对 16,101
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,664,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3994%；反
对 16,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
表决结果：陈清锋、罗小平、李小娟当选公司非独立董事。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
表决结果：古范球、刘映当选公司独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李倩瑶、潘丽如
（三）本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所李倩瑶律师、潘丽如律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符
合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、
有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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