证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2026-034
中航成飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
形式通知召开2026年第四次临时股东会。
为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
本次股东会由公司董事会召集、董事长隋少春先生主持，公司部分董事、董
事会秘书、部分其他高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东会
的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 640 人，代表股份 2,443,468,055 股，占公司有
表决权股份总数的 91.4440%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 295,043,484 股，占公司有表决
权股份总数的 11.0417%。
通过网络投票的股东 636 人，代表股份 2,148,424,571 股，占公司有表决权
股份总数的 80.4024%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 637 人，代表股份 46,688,760 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7473%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,801 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 635 人，代表股份 46,685,959 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7472%。
二、议案审议情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称 表决分类 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
关于签订《金 总表决情况 45,988,082 98.4993% 688,378 1.4744% 12,300 0.0263% 2,396,779,295 98.0892%
融服务框架
协议》及调整
常关联交易 东的表决情 45,988,082 98.4993% 688,378 1.4744% 12,300 0.0263% 0 0.0000%
预计额度的 况
议案
总表决情况 46,094,882 98.7280% 585,478 1.2540% 8,400 0.0180% 2,396,779,295 98.0892%
关于修订并
签署日常关
联交易框架
东的表决情 46,094,882 98.7280% 585,478 1.2540% 8,400 0.0180% 0 0.0000%
协议的议案
况
总表决情况 2,442,841,277 99.9743% 608,978 0.0249% 17,800 0.0007% 0 0.0000%
关于续聘公
司 2026 年度
会计师事务
东的表决情 46,061,982 98.6575% 608,978 1.3043% 17,800 0.0381% 0 0.0000%
所的议案
况
其中，议案1、2涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其控制
的下属企业之间的关联交易，本次出席的关联股东中国航空工业集团有限公司、
汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司审议该议案时回避了表
决，回避表决股数合计2,396,779,295股，不计入该议案有效表决权股份总数。上
表中“回避比例”是指回避表决的股份数量占出席本次会议股东所持有股份总数
（即2,443,468,055股）的比例。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师张晨祥、李博见证了本次股东会并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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