证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-062
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年9月11日14:30
（2）网络投票时间：2026年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年9月11日
统进行投票的具体时间为2026年9月11日9:15—15:00。
十四次会议（定期）决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6
以网络投票方式参加会议的股东 299
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7,398,243,499
以网络投票方式参加会议的股东 764,889,503
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 72.24%
以网络投票方式参加会议的股东 7.47%
公司董事、董事候选人和部分高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列
席了本次会议。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
（一）累积投票议案
议案编码 议案名称 同意票数 比例 是否当选
议案编码 议案名称 同意票数 比例
经公司股东会选举产生的第六届董事会董事与公司职工代表大会选举的第
六届董事会职工董事李明先生共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期为
三年，自股东会审议通过之日起生效。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
（二）非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权 审议
议案名称
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
润分配方案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
润分配方案
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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