证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-78
湖南黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过资产重组事项议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东及股东代表共 2,639 人，代表有表决权股份 686,102,012 股，占公司有表
决权股份总数的 43.9063%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 548,004,447 股，占公司有
表决权股份总数的 35.0689%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 2,634 人，代表有表决权股份 138,097,565 股，占公司有表决权股
份总数的 8.8374%。
（3）中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,636 人，代表有表决权股份 138,097,765
股，占公司有表决权股份总数的 8.8374%。
请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 决
提案名称 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 比例 结
（股） （股） 果
总表决
情况
本次交易 其中， 通
方案概述 中小股 过
东的表
决情况
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方
案-（1） 其中， 通
交易方 中小股 过
式、交易 东的表
标的和交 决情况
易对方
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方
其中， 通
中小股 过
交易价格 131,370,656 95.1287% 6,590,809 4.7726% 136,300 0.0987% 0 0.0000%
东的表
及支付方
决情况
式
发行股份 总表决 通
购买资产 情况 过
的具体方
案-（3） 其中，
发行股份 中小股
的种类、 东的表
面值、上 决情况
市地点
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方
案-（4） 其中， 通
定价基准 中小股 过
日、定价 东的表
依据和发 决情况
行价格
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方
其中， 通
中小股 过
发行对象 131,482,056 95.2094% 6,485,609 4.6964% 130,100 0.0942% 0 0.0000%
东的表
和发行数
决情况
量
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方 其中， 通
案-（6） 中小股 过
锁定期安 东的表
排 决情况
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方
案-（7） 其中， 通
标的资产 中小股 过
过渡期间 东的表
损益的归 决情况
属
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方
案-（8）
其中， 通
中小股 过
办理权属 131,484,256 95.211% 6,482,209 4.6939% 131,300 0.0951% 0 0.0000%
东的表
转移的合
决情况
同义务和
违约责任
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方
其中， 通
中小股 过
公司滚存 131,416,256 95.1618% 6,511,309 4.715% 170,200 0.1232% 0 0.0000%
东的表
未分配利
决情况
润的安排
发行股份 总表决
购买资产 情况
的具体方 其中， 通
案- 中小股 过
（10）决 东的表
议有效期 决情况
募集配套 总表决 通
资金具体 情况 过
方案-
（1）发 其中，
行股份的 中小股
种类、面 东的表
值、上市 决情况
地点
募集配套 总表决
资金具体 情况
方案- 其中， 通
（2）发 中小股 过
行方式和 东的表
发行对象 决情况
募集配套 总表决
资金具体 情况
方案-
（3）定 其中， 通
价基准 中小股 过
日、定价 东的表
依据和发 决情况
行价格
募集配套 总表决
资金具体 情况
方案-
（4）发 其中， 通
行股份数 中小股 过
量及募集 东的表
配套资金 决情况
总额
总表决
募集配套 131,529,948 95.1495% 6,570,209 4.7529% 134,900 0.0976% 547,866,955 79.8521%
情况
资金具体
其中， 通
中小股 过
（5）锁 131,392,656 95.1447% 6,570,209 4.7577% 134,900 0.0977% 0 0.0000%
东的表
定期安排
决情况
募集配套 总表决
资金具体 情况
方案- 其中， 通
（6）募 中小股 过
集配套资 东的表
金用途 决情况
募集配套 总表决
资金具体 情况
方案-
其中， 通
中小股 过
司滚存未 131,388,956 95.142% 6,579,909 4.7647% 128,900 0.0933% 0 0.0000%
东的表
分配利润
决情况
的安排
总表决
募集配套 131,548,648 95.163% 6,546,609 4.7359% 139,800 0.1011% 547,866,955 79.8521%
情况
资金具体
其中， 通
中小股 过
（8）决 131,411,356 95.1582% 6,546,609 4.7406% 139,800 0.1012% 0 0.0000%
东的表
议有效期
决情况
关于《湖 总表决
南黄金股 情况
份有限公 其中， 通
司发行股 中小股 过
份购买资 东的表
产并募集 决情况
配套资金
暨关联交
易报告书
（草案）
（修订
稿）》及
其摘要的
议案
总表决
关于本次 情况
交易符合 其中， 通
相关条件 中小股 过
的议案 东的表
决情况
关于本次 总表决
交易符合 情况
《上市公
司重大资
产重组管
理办法》 其中， 通
第十一 中小股 过
条、第四 东的表
十三条、 决情况
第四十四
条规定的
议案
关于本次 总表决
交易符合 情况
《上市公
司监管指
引第 9
号——上
其中， 通
中小股 过
划和实施 131,301,756 95.0788% 6,478,709 4.6914% 317,300 0.2298% 0 0.0000%
东的表
重大资产
决情况
重组的监
管要求》
第四条规
定的议案
关于公司 总表决
不存在 情况
《上市公
司证券发
行注册管
理办法》 其中， 通
第十一条 中小股 过
规定的不 东的表
得向特定 决情况
对象发行
股票的情
形的议案
关于相关 总表决
主体不存 情况
在依据
《上市公 其中， 通
司监管指 中小股 过
引第 7 东的表
号——上 决情况
市公司重
大资产重
组相关股
票异常交
易监管》
第十二条
或《深圳
证券交易
所上市公
司自律监
管指引第
重大资产
重组》第
三十条规
定的不得
参与上市
公司重大
资产重组
的情形的
议案
关于评估 总表决
机构的独 情况
立性、评
估假设前
提的合理
性、评估 其中， 通
方法与评 中小股 过
估目的的 东的表
相关性及 决情况
评估定价
的公允性
的议案
关于批准 总表决
本次交易 情况
相关审计
报告、备
其中， 通
中小股 过
阅报告、 131,250,556 95.0418% 6,504,009 4.7097% 343,200 0.2485% 0 0.0000%
东的表
资产评估
决情况
报告的议
案
总表决
关于本次 情况
交易构成 其中， 通
关联交易 中小股 过
的议案 东的表
决情况
关于本次 总表决
交易构成 情况
重大资产
其中， 通
中小股 过
构成重组 131,484,856 95.2114% 6,485,209 4.6961% 127,700 0.0925% 0 0.0000%
东的表
上市的议
决情况
案
关于签订 总表决
附条件生 情况
通
过
行股份购 中小股 131,493,556 95.2177% 6,478,409 4.6912% 125,800 0.0911% 0 0.0000%
买资产协 东的表
议》的议 决情况
案
关于签订 总表决
附条件生 情况
效的《业 其中， 通
绩承诺补 中小股 过
偿协议》 东的表
的议案 决情况
关于本次 总表决
交易摊薄 情况
即期回报 其中， 通
及采取填 中小股 过
补措施的 东的表
议案 决情况
关于本次 总表决
交易履行 情况
法定程序
完备性、
其中， 通
中小股 过
提交法律 131,430,856 95.1723% 6,449,109 4.67% 217,800 0.1577% 0 0.0000%
东的表
文件有效
决情况
性的说明
的议案
关于公司 总表决
本次交易 情况
前十二个
月内购 其中， 通
买、出售 中小股 过
资产情况 东的表
的说明的 决情况
议案
关于本次 总表决
交易首次 情况
公告前二
十个交易 其中， 通
日公司股 中小股 过
票价格波 东的表
动情况的 决情况
议案
关于本次 总表决
交易采取 情况
的保密措 其中， 通
施及保密 中小股 过
制度的议 东的表
案 决情况
关于本次 总表决
交易是否 情况
存在直接
或间接有 其中， 通
偿聘请其 中小股 过
他第三方 东的表
机构或个 决情况
人的议案
关于提请 总表决
股东会同 情况
意相关方 其中， 通
免于向全 中小股 过
体股东发 东的表
出要约的 决情况
议案
关于提请 总表决
股东会授 情况
权董事会
办理本次
发行股份
其中， 通
中小股 过
并募集配 131,144,256 94.9648% 6,517,909 4.7198% 435,600 0.3154% 0 0.0000%
东的表
套资金暨
决情况
关联交易
相关事宜
的议案
本次股东会审议的第 1 项提案需逐项表决。提案 1 至提案 21 均为特别决议事项，已经
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 1 至提
案 21 均为关联交易事项，公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司已回避表决，回避股
份数为 547,866,955 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所廖青云律师和龙斌律师以现场方式见证并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。
四、备查文件
意见书》。
特此公告。
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