证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-031
海创药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 41
普通股股东所持有表决权数量 30,889,606
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.1967
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章
程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京通商（成都）律师事务所律师对本
次股东会进行见证。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,648,871 99.2206 235,017 0.7608 5,718 0.0186
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举 YUANWEI CHEN（陈 30,629,249 99.1571 是
事会非独立董事
选举 LI, SIMON XI-MING 31,259,653 101.1979 是
届董事会非独立董事
选举陈元伦先生为第三 30,686,239 99.3416 是
届董事会非独立董事
选举代丽女士为第三届 30,599,047 99.0593 是
董事会非独立董事
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举郑亚光先生为 31,081,048 100.6197 是
董事
选举陈震先生为第 30,645,043 99.2082 是
事
选举陈云奎先生为 30,631,853 99.1655 是
董事
（三） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
（1）关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
元伟）先生为第三届董
事会非独立董事
（李锡明）先生为第三
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
（2）关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
届董事会独立董事
董事会独立董事
届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：臧鹤清、龚锐
北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法
有效。
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
