证券代码：920924 证券简称：广脉科技 公告编号：2026-047
广脉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵淑飞、赵明坚、赵丹青、陈勤因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事薛安克先生和郭德贵先生，因连任公司独立董事满六年，达
到最长任职期限，不再担任公司独立董事。为保证公司董事会各项工作的顺利
开展，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会征得相关候选人同意，
拟提名戴文涛先生和应晶先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限
自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述独立董事
候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》规定的任职资格。
内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司独立董事任命公告》
（公告编
号：2026-052）。
本议案下设如下子议案：
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通
过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，内容详见公
司于 2026 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-053）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事
会第十四次会议决议》
《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第
（二）
二次会议决议》
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