证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-115
上海海希工业通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事王小刚、李春友、郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、陈保印、毛基业、马志光因
工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于持股 5%以上股东以实物资产清偿部分非经营性资金占用
款项暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于持股 5%以上股东以实物资产清偿部分非经营
性资金占用款项暨关联交易的公告》（2026-116）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全
体审计委员及独立董事均发表了同意的意见。
关联董事王小刚回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 28 日下午 15:30 召开公司 2026 年第四次临时股东
会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-118）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》；
（三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》。
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
