证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026045
大庆华科股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
选举张彩虹女士为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会
任期相同。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
专门委员会名称 主任委员 委员
窦岩、王威、吕印达、王美丽、姜喜娟、
战略委员会 张彩虹
李国峰、赵云宝、金启龙
提名委员会 李国峰 张彩虹、王威、赵岩、潘明
薪酬与考核委员会 李国峰 窦岩、姜喜娟、赵岩、赵云宝
审计委员会 赵云宝 吕印达、赵岩、潘明、金启龙
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
续聘窦岩先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
续聘姜波先生、郭英爽先生、刘彬先生为公司副总经理，续聘武云
峰女士为公司财务总监，续聘郭英爽先生为安全总监，任期与第十届董
事会任期相同。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
续聘王志刚先生为公司第十届董事会秘书，任期与第十届董事会任
期相同。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
续聘张侠先生为公司第十届董事会证券事务代表，任期与第十届董
事会任期相同。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举窦岩先生为执行公司事务的董事，任期与第十届董事会任期相
同。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见公
司 2026 年 9 月 12 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管
理人员和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
