证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2026-050
三友联众集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日召开 2026
三友联众集团股份有限公司
年第三次临时股东会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事一致同意豁免临
时董事会通知时限，第四届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发
出。第四届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议由公司全体董事推举宋朝阳先生主持，本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意选举宋朝阳先生为公司第四届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会会议审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，公司第四届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体
选举及组成人员如下：
董事会专门委员会
主任委员（召集人） 专门委员会委员
名称
战略与可持续发展 宋朝阳先生 宋朝阳先生、傅天年先生、祝福冬先生
委员会
审计委员会 贺树人先生 贺树人先生、祝福冬先生、孟繁龙先生
提名委员会 王再升先生 王再升先生、祝福冬先生、傅天年先生
薪酬与考核委员会 祝福冬先生 祝福冬先生、贺树人先生、傅天年先生
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意聘任宋朝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意聘任傅天年先生、孟少锋先生为公司副总经理；同意
聘任于荣爱先生为公司技术总监；同意聘任高晓莉女士为公司财务负责人；同意
聘任邝美艳女士为公司董事会秘书，邝美艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专
业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中聘任财务负责人事项已经
公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
