证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-056
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
人，代表股份 49,847,900 股，占公司有表决权股份总数的 54.0259％；通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行网络投票的股东 39 人，代表股份 1,025,300 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 0.2084％。其中现场出席的中小股东 1 人，代表股份 10,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0108 ％；通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 182,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1976％。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比
编码 比例 比例 结
（股） （股） （股） 例
果
总表决情
《关于 2026 年 50,841,800 99.9383% 31,400 0.0617% 0 0%
况
半年度利润分 通
配预案的议 过
小股东的 160,900 83.6713% 31,400 16.3287% 0 0%
案》
表决情况
上述议案 1 属于股东会普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过，不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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