证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-036
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室。
股，占公司有表决权股份总数的 32.5726%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 590,077,891 股，占公司有表决权股份总数
的 30.7293%；通过网络投票的股东 327 人，代表股份 35,395,073 股，占公司有表决权股份
总数的 1.8433%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 22,409,569 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1670%；通过网络投票的中小股东 326 人，代表股份 34,715,073 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8078%。
等相关人士出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
《关于回购注 621,732, 99.402 3,590, 0.5741 149,20 0.0239
总表决情况 0 0% 通过
销部分限制性 840 0% 924 % 0 %
购价格的议 股东的表决 0 0% 通过
案》 情况
《关于变更注 总表决情况 0 0% 通过
册资本、修订
〈公司章程〉 53,381,7 93.447 3,600, 6.3030 142,30 0.2491
股东的表决 0 0% 通过
的议案》 78 9% 564 % 0 %
情况
《关于公司控 110,666, 96.570 3,739, 3.2632 190,90 0.1666 510,87 81.678
总表决情况 通过
股股东承诺履 107 3% 464 % 0 % 6,493 4%
解决情况的议 股东的表决 0 0% 通过
案》 情况
特别说明：
所持有效表决权的三分之二以上通过；
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师杨颖、杨可暄现场见证，并出具
了法律意见书。律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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