证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-47
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十八次临时会议决议，公司定于 2026 年 9 月 28 日(星期一）
召开公司 2026 年第五次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》，提议召
开本次股东会。
范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 9 月 28 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026
年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期的议
案》
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过。议
案具体内容详见公司 2026 年 9 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
上述议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计
票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份
证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、
代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办
理登记，以不迟于 2026 年 9 月 24 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
券部。
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十八次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将
参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
有提案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 9 月 28 日下午 3:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.co
m.cn 规则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2026 年 9 月 28 日召开的 2026 年第五次临时股
东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期的
议案》
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
方法参照本会议通知所列示的相关规定。
会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至： 年 月 日
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