证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2026-47
中国天楹股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
会第十六次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网披露的相关公告。
鉴于部分独立董事候选人正在补充提供相关资料，公司拟延后审议《关于公司董
事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，
因此取消在本次股东会对上述议案的审议，并在相关材料完备后另行召开股东会审议。
本次取消 2026 年第一次临时股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券
交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。在新一届董事候选人未经股东会选举
完成前，公司第九届董事会董事将按照有关规定继续履行职责。
除上述事项外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、股权登记
日等其他事项均保持不变，现将股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 09 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具
的议案
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 9 月 15
日 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
联系地址：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司证券事务部办公室
联系电话：（0513）80688810
传真：（0513）80688820
电子邮箱：zhangmma@cnty.cn
联系人：张鸣鸣
本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中国天楹股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国天楹股份有限公
司于 2026 年 09 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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