证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-098
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。
行政楼 104 会议室
通过现场和网络投票的股东 1,310 人，代表股份 766,043,705 股，占公司有
表决权股份总数的 17.9009%。
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 206,800 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0048%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 1,304 人，代表股份 765,836,905 股，占公司有表决权
股份总数的 17.8961%。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,307 人，代表股份 70,177,582 股，占公司
有表决权股份总数的 1.6399%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份
人，代表股份 70,020,782 股，占公司有表决权股份总数的 1.6362%。
公司部分董事以及高级管理人员、董事会秘书现场出席或列席了本次股东会，
见证律师现场出席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决结
提案名称 表决分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例
编码 果
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情 755,103 9,541,6 1,398,1
《关于为参股 98.5719 1.2456 0.1825 0 0 通过
况 ,917 88 00
公司提供担保
暨关联交易的 59,237, 9,541,6 1,398,1
小股东的 84.4113 13.5965 1.9922 0 0 通过
议案》 794 88 00
表决情况
《关于回购注 总表决情 761,926 3,028,6 1,089,0
销部分限制性 况 ,077 28 00
股票暨减少注
册资本、修订< 66,059, 3,028,6 1,089,0
小股东的 94.1326 4.3157 1.5518 0 0 通过
公司章程>的 954 28 00
表决情况
议案》
议案 1 属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东会的非关联股东
（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。与本议案相关联的股东张
立忠先生未参与表决。
议案 2 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表
决权总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、高司雨律师现场参加本次股
东会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
四次临时股东会的法律意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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