广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-032
广东燕塘乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至
于 2026 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议决议召开 2026 年第一次临
时股东会。
层 3 号会议室
《中华
人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东燕
塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 92,762,930 股，占公司有表决
权股份总数的 58.9532%。
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其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,848,963 股，占公司有表决权
股份总数的 41.2132%。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 27,913,967 股，占公司有表决权股份
总数的 17.7400%。
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,596,110 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0144%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,596,110 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0144%。
北京大成（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决
表决分类 股数 股数
编码 名称 股数（股） 比例 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股） （股）
总表决情况 2,800 14,600 0 0%
关于拟续聘
所的议案
其中，中小
股东的表决 2,800 14,600 0 0%
情况
广东燕塘乳业股份有限公司
关于购买董 总表决情况 10,300 0 0%
事、高级管
理人员责任
其中，中小
险的议案 1,568,3 98.25 17,50 1.09 0.64
股东的表决 10,300 0 0%
情况
三、律师出具的法律意见
《上市公司股
东会规则》和《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司股东会议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会
印章的 2026 年第一次临时股东会决议》；
第一次临时股东会的法律意见书》；
特此公告！
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