证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-051
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 482 人，代表股份 242,566,500 股，占公司有表决权股份总
数的 36.9749%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 238,347,485 股，占公司有表
决权股份总数的 36.3318%。通过网络投票的股东 480 人，代表股份 4,219,015 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6431%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 480 人，代表股份 4,219,015 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6431%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 480 人，代表股份 4,219,015 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6431%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通
天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
总表决情况 241,995,143 99.7645% 392,757 0.1619% 178,600 0.0736% 0 0%
关于续聘会计
审议
其中，中小 通过
案
股东的表决 3,647,658 86.4576% 392,757 9.3092% 178,600 4.2332% 0 0%
情况
关于增加公司
银行保函额度 总表决情况 241,918,043 99.7327% 448,757 0.185% 199,700 0.0823% 0 0%
以及增加子公 审议
司的银行授信 其中，中小 通过
并为子公司提 股东的表决 3,570,558 84.6301% 448,757 10.6365% 199,700 4.7333% 0 0%
供担保的议案 情况
提案 2.00 为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、张馨月
（三）结论性意见：
及其他有关法律、法规的规定。
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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