证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-054
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决议案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
方式召开。
会议室
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章
程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 182 人，
代表股份 232,759,302 股，占公司有表决权股份总数的 38.6154%。
其中：内资股股东及股东授权代表 180 人，代表股份 140,234,854
股，占公司有表决权股份总数的 23.2654%；外资股股东及股东授权代表
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1
人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
（3）网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 179 人，代表股份 1,863,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3091%。
其中：内资股股东 178 人，代表股份 1,461,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2425%；外资股股东 1 人，代表股份 401,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0666%。
（4）中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 179 人，代表股份 1,863,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3091%。
列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决
结果如下：
提案 提案名 同意 反对 弃权 表决
表决分类
编码 称 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
关于审
总表决情况 231,860,402 99.6138% 422,800 0.1816% 476,100 0.2045%
议公司
内部董
其中：A 股股东 139,335,954 99.3590% 422,800 0.3015% 476,100 0.3395%
事 2025
年度薪
B 股股东 92,524,448 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
酬兑现
方案的
中小股东 964,200 51.7525% 422,800 22.6934% 476,100 25.5542%
议案
关于审
总表决情况 231,919,202 99.6391% 414,200 0.1780% 425,900 0.1830%
议 2026
年度董
其中：A 股股东 139,394,754 99.4009% 414,200 0.2954% 425,900 0.3037%
事、高
级管理
B 股股东 92,524,448 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
人员薪
酬方案
中小股东 1,023,000 54.9085% 414,200 22.2318% 425,900 22.8597%
的议案
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本
次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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