证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-039
索菲亚家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026年9月11日下午15:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月11
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2026年9月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9
月11日（现场股东会结束当日）下午15:00。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可
以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）凡截至2026年9月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
室。
二、会议的出席情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表共 164 人，代表公司股份 477,721,679 股，占公司有表决权的
股 份 总 数 的 49.6052% （ 截 至 2026 年 9 月 7 日 股 权 登 记 日 公 司 总 股 本 为
现场表决的股东及股东代表共 2 名，代表股份 311,133,546 股，占公司有表
决权的股份总数（963,047,164 股）的 32.3072%。出席本次股东会现场会议的股
东及其代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决。
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东 162 人，代表股份 166,588,133
股，占公司有表决权的股份总数（963,047,164 股）的 17.2980%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长江淦钧先生主持。公司部分董事、高
级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 477,267,279 股，同意票占出席本次股东会的股东所持股份
总数的 99.9049%；反对 373,200 股，反对票占出席本次股东会的股东所持股份
总数的 0.0781%；弃权 81,200 股，弃权票占出席本次股东会的股东所持股份总
数的 0.0170%。
其中出席本次股东会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：
份的股东）对本议案的表决情况：同意 43,660,136 股，同意票占出席本次股东
会的中小投资者所持股份总数的 98.9700%；反对 373,200 股，反对票占出席本
次股东会的中小投资者所持股份总数的 0.8460%；弃权 81,200 股，弃权票占出
席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 0.1841%。
表决结果：该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有表决权三分之
二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 473,711,137 股，同意票占出席本次股东会的股东所持股份
总数的 99.1605%；反对 3,857,342 股，反对票占出席本次股东会的股东所持股
份总数的 0.8074%；弃权 153,200 股，弃权票占出席本次股东会的股东所持股份
总数的 0.0321%。
其中出席本次股东会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：
份的股东）对本议案的表决情况：同意 40,103,994 股，同意票占出席本次股东
会的中小投资者所持股份总数的 90.9088%；反对 3,857,342 股，反对票占出席
本次股东会的中小投资者所持股份总数的 8.7439%；弃权 153,200 股，弃权票占
出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 0.3473%。
表决结果：该议案经出席会议的股东所持有表决权过半数同意通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东会并出具了法
律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《索菲亚家
居股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的
表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
事会印章的股东会决议；
东会法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二六年九月十二日
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