证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-068
大金重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
关法律、法规及规范性文件规定。
（1）股东出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
代表有表 占公司有 代表有表 占公司有
代表有表决 占公司有表决
分类 人 决权股份 表决权股 决权股份 表决权股
人数 人数 权股份数量 权股份总数比
数 数量 份总数比 数量 份总数比
（股） 例（%）
（股） 例（%） （股） 例（%）
A股 4 257,577,844 34.80% 628 37,913,813 5.12% 632 295,491,657 39.93%
H股 1 46,607,038 6.30% - - - 1 46,607,038 6.30%
总体 5 304,184,882 41.10% 628 37,913,813 5.12% 633 342,098,695 46.22%
备注：截至股权登记日公司总股本为 740,085,849 股，A 股股本为 637,749,349 股，H
股股本为 102,336,500 股。本公告中列示的百分比数字已经约整至小数点后两位，若出现总
数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
（2）公司全体董事、董事会秘书、见证律师、卓佳证券登记有限公司监票
人出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审
议，达成如下决议：
提 回 表
同意 反对 弃权
案 避 决
提案名称 股东类别
编 股 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
码 数 果
A股 295,310,257 99.94% 142,000 0.05% 39,400 0.01% 0
《关于 2026 年中
其中：中小股东 37,904,313 99.52% 142,000 0.37% 39,400 0.10% 0 通
H股 46,114,542 98.94% 100 0.00% 492,396 1.06% 0 过
的议案》
全体股东 341,424,799 99.80% 142,100 0.04% 531,796 0.16% 0
《关于将节余募 A股 295,303,857 99.94% 144,900 0.05% 42,900 0.01% 0
集资金永久补充 其中：中小股东 37,897,913 99.51% 144,900 0.38% 42,900 0.11% 0 通
流动资金的议 H股 46,114,542 98.94% 100 0.00% 492,396 1.06% 0 过
案》 全体股东 341,418,399 99.80% 145,000 0.04% 535,296 0.16% 0
A股 287,151,704 97.18% 8,291,953 2.81% 48,000 0.02% 0
《关于调整 2026
其中：中小股东 29,745,760 78.10% 8,291,953 21.77% 48,000 0.13% 0 通
H股 24,244,904 52.02% 21,869,738 46.92% 492,396 1.06% 0 过
度的议案》
全体股东 311,396,608 91.03% 30,161,691 8.82% 540,396 0.16% 0
《关于调整 2026 A股 295,276,657 99.93% 172,500 0.06% 42,500 0.01% 0
年度外汇衍生品 其中：中小股东 37,870,713 99.44% 172,500 0.45% 42,500 0.11% 0 通
套期保值业务额 H股 46,114,542 98.94% 100 0.00% 492,396 1.06% 0 过
度的议案》 全体股东 341,391,199 99.79% 172,600 0.05% 534,896 0.16% 0
《关于〈开展外 A股 295,275,757 99.93% 180,300 0.06% 35,600 0.01% 0
汇套期保值业务 其中：中小股东 37,869,813 99.43% 180,300 0.47% 35,600 0.09% 0 通
的可行性分析报 H股 46,114,542 98.94% 100 0.00% 492,396 1.06% 0 过
告〉的议案》 全体股东 341,390,299 99.79% 180,400 0.05% 527,996 0.15% 0
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派李泽川律师和王天律师到会见证本次股东会，
并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
股东会的法律意见。
特此公告！
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