证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-042
海伦钢琴股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知
于 2026 年 8 月 31 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 9 月
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，会议形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举崔永庆先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第
七届董事会任期一致。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第七届董事会各专门委员会组成
情况如下：
（1）战略委员会由崔永庆、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡伟等 5 名董事组
成；其中路琳、王锡伟为独立董事，崔永庆为召集人。
（2）审计委员会由沈一开、路琳、王锡伟等 3 名董事组成；其中沈一开、
路琳、王锡伟为独立董事，沈一开为召集人。
（3）提名委员会由王锡伟、路琳、曹健飞等 3 名董事组成，其中王锡伟、
路琳为独立董事，王锡伟为召集人。
（4）薪酬与考核委员会由路琳、王锡伟、曹健飞等 3 名董事组成，其中路
琳、王锡伟为独立董事，路琳为召集人。
各委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
陈海伦先生为公司创始人，具有卓越的企业管理和领导能力，以及丰富的行
业经验，带领公司发展成为行业标杆企业，并在公司与全拓卓戴（上海）企业管
理中心（有限合伙）进行战略合作的过程中发挥了重要作用，此次合作为公司今
后发展奠定了坚实基础。为继续发挥陈海伦先生在战略决策、行业资源及影响力
等方面的积极作用，经公司董事长崔永庆先生提名，公司董事会同意聘任陈海伦
先生为公司第七届董事会名誉董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任曹健飞先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任
期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈朝峰先生、石定靖先生为公司副总经理，任期与公司
第七届董事会任期一致。
本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任石定靖先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期与公
司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任金江锋先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会
任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李晶女士为公司第七届董事会证券事务代表，任期与公
司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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