证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-45
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十八次临时会议于 2026 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开，董
事长孟志军先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，
分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先
生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的
程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效
期的议案》；
本次向特定对象发行股票事宜涉及关联交易，公司关联董事冯现
啁、冯宪志回避表决，由 5 名非关联董事对此议案进行表决。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。
具体内容详见 2026 年 9 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司
向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2026 年 9 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2026 年 9 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十八次临时会议决议；
（二）第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
特此公告。
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