证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-083
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事
会第七次会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红女士
出席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
全体董事审议并通过如下决议：
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事会战略与风险管理委员
会全票审议通过了本议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体信息如下：
单位:万元
本次新增
贷出资金之公司 贷与对象 币别 备注
贷与金额
新增五年期一次
鹏鼎国际有限公司 AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED USD 2,500
性动拨资金贷与
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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