证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-073
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
独立董事罗雄因工作原因缺席；
兼副总裁代彤以通讯方式参会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：李秋潼、高颖
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘云 独立董 离任 2026 年 9 2026 年第一次 审议通过
事 月 10 日 临时股东会
刘志 独立董 离任 2026 年 9 2026 年第一次 审议通过
强 事 月 10 日 临时股东会
罗雄 独立董 离任 2026 年 9 2026 年第一次 审议通过
事 月 10 日 临时股东会
刘志 独立董 任命 2026 年 9 2026 年第一次 审议通过
伟 事 月 10 日 临时股东会
陈定 独立董 任命 2026 年 9 2026 年第一次 审议通过
文 事 月 10 日 临时股东会
张遥 独立董 任命 2026 年 9 2026 年第一次 审议通过
力 事 月 10 日 临时股东会
五、备查文件
（一）
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》；
（二）
《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
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