证券代码：920642 证券简称：通易航天 公告编号：2026-042
南通通易航天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会通知发布的时间、地
点、议案相符，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章
程规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股数 48,554,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司第六
届董事会
独立董事
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡、储晨韵
（三）结论性意见
本所认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资
格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东
会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑百林 独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
《南通通易航天科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
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