证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-028
中建环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）现场会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 9 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15—15:00。
限公司会议室（一楼）。
司”、“上市公司”）第六届董事会第六次会议审议通过召集。
次临时股东会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 4 日，公司股份总数为 682,224,853
股。
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 238,535,498 股，占公司有表决
权股份总数的 34.9644%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 232,335,604 股，占公司有表决
权股份总数的 34.0556%。
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 6,199,894 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9088%。
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 6,402,493 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9385%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 202,599 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0297%。
通过网络投票的中小股东 43 人，代表股份 6,199,894 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9088%。
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案名 表决分 决
股数 股数 股数 股数
编码 称 类 比例 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） （股）
果
总表决 232,86 97.623 5,638,2 2.3637 0.0130 0.0000
关于续 31,000 0
情况 6,240 3% 58 % % %
聘会计
其中，中 通
小股东 733,23 11.452 5,638,2 88.063 0.4842 0.0000 过
所的议 31,000 0
的表决 5 3% 58 5% % %
案
情况
中建财 情况 069 6% 58 8% % 9,171 过
务有限
公司签 其中，中
订金融 小股东 733,23 11.452 5,638,2 88.063 0.4842 0.0000
服务协 31,000 0
的表决 5 3% 58 5% % %
议的议 情况
案
总表决 232,86 97.622 5,638,2 2.3637 0.0141 0.0000
关于增 情况 3,713 2% 58 % % %
补公司 其中，中 通
董事的 小股东 730,70 11.412 5,638,2 88.063 0.5237 0.0000 过
议案 的表决 8 9% 58 5% % %
情况
注：议案 2.00 为关联交易议案，关联股东中建创新投资有限公司所持
关联股东回避股份后的有效表决权股份总数（55,726,327 股）为分母计算。
公司董事会于 2026 年 8 月 24 日收到了佟庆远先生提交的书面辞职报告，详
情请见公司 2026 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于部分董事、高级管理人
员变动的公告》（公告编号：2026-026）。本次股东会后，佟庆远先生的辞职报
告生效，佟庆远先生将不再担任公司及子公司董事、高级管理人员职务。佟庆远
先生在担任公司董事长职务期间，凭借对行业的深刻理解，引领公司在复杂的市
场环境中稳健前行。公司董事会对佟庆远先生在担任董事长期间为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢。
经本次股东会审议通过，王哲晓先生成为公司第六届董事会非独立董事。公
司职工代表大会已选举杜栋先生（简历附后）担任公司第六届董事会职工代表董
事。上述董事任期与第六届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、李彦玢见证，并出
具法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会
议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
附：杜栋先生简历
杜栋，男，中共党员，1986 年出生，硕士毕业于中国科学院大学工程管理
专业。历任中国建筑股份有限公司项目履约管理部高级经理，中建生态环境集团
有限公司党委委员、副总经理。2026 年 8 月 24 日起，任中建环能科技股份有限
公司总裁。
杜栋先生未持有公司股份，除上述内容外，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规
范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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