天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-064
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年9月11日14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年9月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意
时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）召开地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室
（五）召集人：董事会
（六）主持人：副董事长蓝武军先生
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（八）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计392人，代表股份704,170,306股，占
公司有表决权股份总数的23.44%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计
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系统出席会议的股东共计390人，代表股份702,007,406股，占公司有表决权股份
总数的23.37%。
的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 389 人 ， 代 表 股 份
股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过
网络投票的中小股东共计389人，代表股份34,009,989股，占公司有表决权股份
总数的1.13%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案名 表决分 决
股数 股数 比
编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结
（股） （股） 例
果
《关于 总表决
补选尚 情况
鲁庆先
生为公
其中， 通
中小股 过
届董事 25,417,389 74.74% 8,367,400 24.60% 225,200 0.66% 0 0%
东的表
会独立
决情况
董事的
议案》
总表决
《关于 695,091,306 98.71% 8,754,200 1.24% 324,800 0.05% 0 0%
情况
拟续聘
其中， 通
中小股 过
事务所 24,930,989 73.30% 8,754,200 25.74% 342,800 0.96% 0 0%
东的表
的议案》
决情况
《 关于 总表决
公 司为 情况
子 公司
及 孙公 其中， 通
司 2026 中小股 过
年 度综 东的表
合 授信 决情况
额 度提
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供担保
的议案》
上述议案属于普通决议，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通
过。
尚鲁庆先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所钟婉珩和刘苹律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符；本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司
特此公告。
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董 事 会
二○二六年九月十一日
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