国浩律师（深圳）事务所
关于
江苏本川智能电路科技股份有限公司
之
法律意见书
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国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
国浩律师（深圳）事务所
关于江苏本川智能电路科技股份有限公司
法律意见书
编号：GLG/SZ/A3104/FY/2026-969
致：江苏本川智能电路科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受江苏本川智能电路科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2026 年 9 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及
规范性文件规定和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序
等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东会，审查了公司提
供的有关本次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的
说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
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公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第一次临时股东会见证之目的。本所律
师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深
圳证券交易所审查并予以公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不
得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的
所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集，本次股东会的议案已经公司第四届董事会第
五 次 会 议 审 议 通 过 。 公 司 董 事 会 于 2026 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登召开本次股东会的通知（以下简称“通知”），通
知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、有权出席股东的股权登记日、出
席会议股东的登记办法、联系电话，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席
和行使表决权，及对中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 11 日 15:00 如期在广东省深圳市宝安区
燕罗街道燕川社区兴达路 9 号召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一
致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
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（一）出席或列席现场会议的人员
议的股东资格进行了核查，确认出席本次股东会现场会议并参与现场投票的股东
及股东代表（或代理人）共计 6 人，代表股份 48,850,140 股，占公司有表决权股
份总数的 45.7143%。
因工作安排原因，公司部分董事、高级管理人员以现场或视频远程方式出席
或列席本次股东会。
本所律师认为，上述出席或列席现场会议的人员的资格合法有效，符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投
票的股东共计 85 人，代表股份 242,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.2271%。
（三）参加表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计88人，代表股份249,940
股，占公司有表决权股份总数的0.2339%。
其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份7,300股，占公司有表决权
股份总数的0.0068%。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小投
资者85人，代表股份242,640股，占公司有表决权股份总数的0.2271%。
（四）本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，召集人资格符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序及表决结果
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本次股东会议案采用非累积投票制，审议了以下议案，具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决
股数 股数 股数 股数
编码 名称 分类 比例 比例 比例 比例
（股） （股） （股） （股）
总表
《关 49,07 99.97 0.006 10,62 0.021
决情 3,160 0 0%
于修 9,000 19% 4% 0 6%
况
订〈董
其中，
事会
议事
股东 236,1 94.48 1.264 10,62 4.249
规则〉 3,160 0 0%
的表 60 67% 3% 0 %
的议
决情
案》
况
经本所律师核查，本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方
式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，同时对中小
投资者的表决情况进行了单独统计，当场公布了表决结果。出席会议的股东及股
东代表（或代理人）未对表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的上述议案已经特别决议方式表决通过，即由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会对所审议议案的表决程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集
人资格均合法有效；本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
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章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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