证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2026-031
海南神农种业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 11 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2026 年 9 月 11 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：
董事长曹欧劼女士因工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》
等有关规定，经公司过半数董事共同推举董事周志远先生主持本次股东会。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
决权股份总数的 18.6845%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 714 名，代表股份 7,662,750 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7483%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
提案 同意 反对 弃权 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
《关于修订<董 总表决情况 190,668,751 99.6550% 476,600 0.2491% 183,500 0.0959%
事及高级管理
人员薪酬管理
股东的表决 7,002,650 91.3856% 476,600 6.2197% 183,500 2.3947%
制度>的议案》
情况
《关于优化调 总表决情况 190,807,851 99.7277% 401,600 0.2099% 119,400 0.0624%
整全资孙公司
对外投资事项
股东的表决 7,141,750 93.2009% 401,600 5.2409% 119,400 1.5582%
的议案》
情况
《关于公司为
总表决情况 190,314,551 99.4699% 443,900 0.2320% 570,400 0.2981%
全资孙公司向
授信额度提供 股东的表决 6,648,450 86.7632% 443,900 5.7930% 570,400 7.4438%
担保的议案》 情况
议案 3 属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分
之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意
见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表
决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
海南神农种业科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十一日
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