证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-052
宁波先锋新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日
年 09 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 9 月 12 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表
决。
根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小
投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或授权代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证
原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的证券公司或中国证券登记结算有限
责任公司出具的持股证明办理登记；授权代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件及加盖
公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司出
具的持股证明、授权委托书、加盖公章的法定代表人身份证复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、证券公司或中国证券登记结算有限责任公司出具
的持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证原件及复印件、授权委
托书、委托人的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司出具的持股证明、委托人身份证复印件办理
登记手续。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 20 日（星期日）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。异地
股东可采用信函方式登记，信函请在 2026 年 9 月 20 日 17:00 前送达公司证券部。
地址：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号
邮编：315171
联系人：凌赛珍、焦贺莲
联系电话：0574-88003135
联系邮箱：jiao_hl032628@163.com。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证
明、持股证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（2）公司不接受电话登记；
（3）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波先锋新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波先锋新材料股份有限公司于 2026
年 09 月 28 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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