证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-054
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 12 名 ， 代 表 股 份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1,694 名，代表股份 106,856,833 股，占公司有表决
权股份总数的 15.6873%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,699 人，代表有
表决权的股份数为 106,973,230 股，占公司有表决权股份总数的 15.7044%。中
小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编 比例 比例 比例 结果
码 （股） （股） （股） （股）
关于回购注销 534,844, 99.9885 0.0028 0.0087
总表决情况 14,900 46,400 0
限制性股票激 565 % % %
期）部分限制 股东的表决 14,900 46,400 0
性股票的议案 情况
关于变更注册 总表决情况 7,400 19,100 0
资本并修改
《公司章程》 106,946, 99.9752 0.0069 0.0179
股东的表决 7,400 19,100 0
的议案 730 % % %
情况
关于与财务公 100,585, 93.4747 7,002,71 6.5077 0.0177 427,29
总表决情况 19,000
服务框架协 其中，中小 99,951,5 93.4360 7,002,71 6.5462 19,000 0.0178 0
议》暨关联交 股东的表决 14 % 6 % %
易的议案 情况
总表决情况 700,833 429,484 0
关于续聘会计 548 % % %
案 股东的表决 700,833 429,484 0
情况
议案 1-2 为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上（含）通过；议案 3 属于关联交易事项，出席本次会
议的关联股东深天科技控股（深圳）有限公司持有的 426,489,271 股、杨之诚先
生持有的 723,309 股、杨智勤先生持有的 86,268 股回避表决本议案。
四、律师出具的法律意见
员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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