证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-035
浙江臻镭科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 209
普通股股东所持有表决权数量 88,486,061
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.5821
注：在计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例时，
已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
立董事津贴制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,591,600 98.9891 684,948 0.7740 209,513 0.2369
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
士为公司第三届
董事会独立董事
的议案》
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
整独立董
事津贴暨
修订〈浙
江臻镭科
技股份有
限公司独
立董事津
贴制度〉
的议案》
(1)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
先生为公司第三届
董事会非独立董事
的议案》
生为公司第三届董
事会非独立董事的
议案》
先生为公司第三届
董事会非独立董事
的议案》
先生为公司第三届
董事会非独立董事
的议案》
(2)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
士为公司第三届董
事会独立董事的议
案》
先生为公司第三届
董事会独立董事的
议案》
女士为公司第三届
董事会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：倪海忠、何飞燕
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以
及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东
会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》
的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本
次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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