证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2026-048
中文天地出版传媒集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
（二）股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开
以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事
会召集，根据《公司章程》相关规定，由副董事长吴卫东主持会议。
（五）公司董事和高级管理人员的出（列）席情况
事饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴涤、独立董事姜帆，
代为出席并签署本次会议相关文件。独立董事李汉国、涂书田、廖县生因另有事
务，未出席本次会议。
频）、黄华生。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 799,905,783 99.8396 1,213,000 0.1513 71,900 0.0091
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
审议《选举周建森先生
为公司非独立董事》
审议《选举叶峰先生为
公司非独立董事》
审议《选举李小平先生
为公司非独立董事》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
审议《选举黄亿红女士
为公司独立董事》
审议《选举黄华生先生
为公司独立董事》
（三）对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
（1）审议《关于公司补选非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
审议《选举周建森先生
为公司非独立董事》
审议《选举叶峰先生为
公司非独立董事》
审议《选举李小平先生
为公司非独立董事》
（2）审议《关于公司补选独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
审议《选举黄亿红女
士为公司独立董事》
审议《选举黄华生先
生为公司独立董事》
（四）关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
见证律师：董龙芳（视频）、邓鑫上
（二）律师见证结论意见
中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备份文件
特此公告。
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