证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-029
中建环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知及会议议案已于 2026 年 9 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体董事。董事会会议于 2026 年 9 月 11 日在四川省成都市武侯区武兴
一路 3 号以现场结合视频方式召开，为高效决策，全体董事同意豁免通知时限。
本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
经公司半数以上董事推举，由王哲晓先生主持本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据公司半数以上董事推举，选举王哲晓先生为公司第六届董事会董事长，
并为代表公司执行公司事务的董事，同时为公司法定代表人，任期与本届董事
会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）逐项审议通过《关于变更第六届董事会部分专门委员会成员的议案》
为保证公司第六届董事会专门委员会正常运作，公司第六届董事会战略与
可持续发展委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：王哲晓先生
（主任委员）、罗彬先生、王洪涛先生（独立董事），委员任期与本届董事会任
期一致。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第六届董事会提名委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别
为：王洪涛先生（主任委员、独立董事）、王哲晓先生、张燎先生（独立董事），
委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
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