证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2026-039
启迪设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于2026年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法
规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决
议：
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会第八次独立董事专门会
议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。关联董事查金荣先生、张
斌 先 生 回 避 表 决 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销参股公司暨关联交易的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
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